中国天楹:第七届董事会第二什壹次会决定公报

2019-09-03 -

  证券代码:000035证券信称:中国天楹公报编号:TY2019-53

  中国天楹股份拥有限公司

  第七届董事会第二什壹次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  中国天楹股份拥有限公司(以下信称“本公司”或“公司”)第七届董事会第二什壹次会畅通牒于 2019 年 7 月 12 日以电儿子邮件方法收回,会于 2019 年 7月 16 日以畅通信表决方法召开。本次董事会应参加以表决董事 7 人,还愿参加以表决董事 7 人。本次会的召开适宜《公司法》及本公司《章程》的拥关于规则。

  本次会审议并经度过了《关于参加以投资城市环境概括办产业基金的议案》为更好地完备公司在城市环境概括办范畴的规划,优募化公司投资构造,提升公司概括竞赛力,赞同公司以己拥有及己筹资产出产资 1.5 亿元人民币,干为拥有限合伙人参加以投资上海娄江投资办中心(拥有限合伙)设置的城市环境概括办产业基金(以下信称“产业基金”),产业基金规模为人民币 3.5 亿元,以太仓津源投资中心(拥有限合伙)干为投资载体。

  赞同任命权公司经纪办层与相干合伙方就产业基金合伙协议、文件等相干情节详细商定并签名,以及操持与产业基金拥关于的事情。

  详细情节详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨万风潮资讯网说出的相干公报。

  表决结实:表决票 7 票,赞同票 7 票,顶持票 0 票,丢权票 0 票。

  特此公报。

  中国天楹股份拥有限公司董事会

  2019 年 7 月 17 日